Arequipa

Por lavado de activos investigan a 40 empresas y autoridades en Arequipa

11 de agosto de 2018

Investigaciones de lavado de activos datan de hace dos años e involucran especialmente a negocios relacionados a servicios y un caso de financiamiento del terrorismo. Monto cuestionado involucra a alrededor de S/. 100 millones. De total de casos, diez fueron derivados a Ministerio Público. El sur es la zona del país donde se reportan gran parte de denuncias

Por Elizabeth Huanca U.
La Unidad de Inteligencia financiera del Perú (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) investiga desde hace dos años a 40 empresas y personas, entre ellas autoridades y alcaldes de Arequipa por operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
El coordinador de peritos informantes y acreditación de la UIF, Juan Suárez, reveló que estos casos involucran alrededor de S/. 100 millones que provendrían de operaciones financieras irregulares. Del total de investigaciones casi la totalidad apuntan al presunto delito de lavado de activos y solo uno se relaciona a financiamiento de terrorismo. A la fecha, 10 casos ya fueron derivados al Ministerio Público para su respectiva investigación.
La UIF es una agencia del Estado creada para recibir, analizar y tratar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA-FT). Los reportes son enviados por Sujetos Obligados (SO) a informar, entre ellas se encuentran empresas naturales y jurídicas donde se ha detectado indicios de ingresos o patrimonios cuestionables.
En Arequipa, de acuerdo a la UIF se han identificado a 342 Sujetos Obligados u empresas donde se realizan operaciones “no razonables”. Entre ellas figuran negocios relacionados a la compra de divisas (83), construcción (72), cooperativas de ahorro y crédito no autorizados para captar recursos públicos (23), notarios públicos (29), empresas mineras (09), agencias de viaje y turismo (05), cajas de ahorro y crédito (01) y demás.
SUR EN ALERTA
Solo en el 2017, la UIF ha emitido 11 mil 389 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de estas el 3% (342) se generaron en Arequipa. Un número similar se detectaron en Puno y Cusco, lo que ha encendido la alerta de la UIF a nivel de las regiones del Sur. En estas tres jurisdicción, refiere Suarez los indicios del presunto lavado de activos apunta a negocios relacionados a servicios, como hoteles y restaurantes, que serían usadas como “empresas fachadas” o testaferros en el caso de instituciones privadas que buscan sacar provecho de licitaciones del Estado para actuar de manera ilegal.
“En el Sur hay una constante investigación”, señala Suárez y advierte que Tacna es la región con más ROS durante el año pasado a nivel de esta parte del país. Desde la UIF se emitieron más de 1 000 reportes de esta región, actividades relacionadas al contrabando serían la causa de ello.
Solo en enero del 2018, la UIF reportó 1 042 reportes de Operaciones Sospechosas en el país.
US$ 1 300 MILLONES POR LAVADO DE ACTIVOS
Entre el 2012 y 2017, la UIF ha decomisado en dinero y bienes e inmuebles US$ 1 397 millones 383 mil por lavado de activos. Solo en los últimos cuatro años, se incautó 302 millones 722 mil por este delito.
Además se la logrado el Congelamiento de Fondos y activos por S/. 25 millones 752 mil 426. De esta partida, US$ 20 millones 997 son montos relacionados a delitos de corrupción, es decir que implicaron a funcionarios y autoridades del Estado.

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